科普 | 传销犯罪翻新!软硬兼施、六亲不认、危害严重!

防骗大数据 防骗大数据

传销是我国明令禁止的非法活动,但一直禁而难绝,近年来甚至有增加的趋势,传销形式和手段也在不断翻新,但万变不离其宗:本质是以发展人员数量为计酬或返利依据,引诱参加者不断发展下线。

正文共: 3269 字阅读时间: 10 分钟

传销特点:如何辨别传销?

第一,往往以从事商品、服务推销等经营活动为名。

利用急于“发财致富”的心理,编造各种名目的“经营项目”,如“网络倍增”、“消费联盟”等,有的甚至打广告,拉名人做宣传,诱骗他人参加。其与一般的直销活动有明显区别,没有经营许可证、无店铺经营、无退货保障、无退出自由。

第二,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,又称“入门费”。

所谓“商品”和“服务”,有的具有真实内容,但物非所值,有的仅仅是名义上的,是虚拟的。无论以何种形式存在,其本质是只有在“购买”了一定数量或者金额的“商品”或者“服务”后,才能取得进一步发展其他成员加入传销组织并按照一定比例抽取报酬的资格。

第三,按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据。

在组织结构上都是按照加入的顺序、发展人员的多少、“业绩”大小等因素组成“金字塔”型层级结构。这种机制就诱使传销的参加者不断挖空心思,欺朋骗友地“发展”他人参加,使传销组织像滚雪球一样越滚越大。

第四,传销活动最本质的特征在于其诈骗性。

以高额回报为诱饵,对参加者进行精神乃至人身控制,诱骗甚至迫使其成员不断发展新成员(下线),以敛取成员缴纳的入门费。传销活动的参加者既是这种诈骗活动的受害者,又是使这种诈骗机制发挥作用的违法者。

总之,识别传销主要看三个特征:一是入门费,加入是否需要认购商品或交纳费用;二是拉人头,是否需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬;三是计酬方式,是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬。

传销新变种

随着移动互联网、网络购物、跨境电商等网络概念和营销方式的发展,出现了一些新型传销活动。

变种1:金融传销

特点:承诺高收益,引诱投资。这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等。这种行为隐蔽性强,多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时,不法分子为吸引更多的群众,编造各种名目,或许以高息、或许以投资入股、或许以高薪职位、或许以发展下线获提成、或假借无效合同等等。作案手段五花八门,被骗人眼花缭乱,且受骗后不自知,甚至煽动亲朋好友入“圈套”。

典型案例:“MMM”、“珍宝币”、“百川币”、“聚宝金融”、“环求力金”、“中国蒙商”、“美洲矿业”、“易富地基金”、“虚拟U币”、“假20世纪福克斯”、“ABCD财富网”

变种2:网络传销

特点:利用互联网,打着电商或者微商的旗号,成本较低、发展迅速、骗人不见面。

一些传销分子打着电子商务的旗号进行非法传销活动,“网络营销”、“网络直销”、“网店加盟”及“循环消费”、“满100返100”、“消费增值”、“一边上网娱乐,一边上网赚钱”等宣传十分吸引人。

目前,网络传销发展蔓延快的原因,一是民众趋利心理作祟。我国正处于社会转型期,经济发展迅速,不同行业、不同部门收入差距拉大,贫富分化加剧,造成不少人心理失衡,浮躁冲动、幻想“一夜暴富”,面对高额利率、投资入股、收益分红、高薪就业等的诱惑,丧失理智,落入“圈套”;

二是网络传销传播信息方便快捷且成本低廉。一些网络传销号称“在家就可创业、穿着睡衣就能挣钱”,鼓动性很强;

三是职能部门监管不力。由于各部门在监管上还存在很大漏洞,没有统一的协调机构或机制,问题出现后往往没有及时做出反应,致使涉案范围进一步扩大,导致犯罪行为潜伏周期长,波及被骗人更多,影响更大,损失更严重。同时,网上传销的“拉人头”骗局更为隐蔽,发展下线的速度更为迅速,受骗人群更为众多,骗人手段更为多样,可谓是“骗钱不见面”。

典型案例:“云数贸”、“微信点灯”、“重庆快联科技”、“粉丝帝国”、“4G商城虚假平台”、“中和支付”、“注册会员充值网络话费”

变种3:“旅游”传销

特点:打着“旅游直销”、“低价旅游”、“免费旅游”、“边旅游边赚钱”等噱头,通过加手机微信好友的形式发展下线,拉群众入会交费,病毒式传播,速度非常快。

“只需要交少量会员费,便可以免费高端游”、“加入我们就可以免费畅游世界”、“别人旅游都是花钱,我们旅游可以赚钱”、“旅游加创业”...目前,直销企业和准直销企业中并没有旅游公司,同时,由于目前"旅游"并不在直销许可的产品范围内,短时间旅游公司都不可能成为合法的直销。

典型案例:“WV梦幻之旅”、“河北领远网络科技”、“红色旅游”

变种4:“国家工程”传销

特点:打着“国家扶持”、“有政府背景”、“文化产业”、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号,伪造国家机关文件,虚拟公司企业,打着新产业的幌子虚假宣传。

常常以“连锁销售”、“连锁加盟”、“投资开发”、“资本运作”等手段,或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”、“建立工作站”等方式从事传销活动。

典型案例:“1040工程”、“明明商”、“西部大开发”

变种5:“假冒直销企业”传销

特点:直接冒用正规直企的企业名称,开展其他传销活动,或者冒用直企名义,开通微信公众号虚假宣传、通过网络招聘销售人员,还有不法分子利用淘宝网店、微信商铺销售正规直企注册商标专用权的假冒产品。

典型案例:尚赫、玫琳凯、康婷等直销公司被不法分子假冒

变种6:“假慈善”传销

特点:号称自己有官方背景,打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子,以“做慈善事业,筑和谐家园”、“爱心支助贫困学子”等形式,欺骗善良的群众上当受骗。

典型案例:“集善家园网”、“世界和谐基金会”

变种7:“养老”传销

特点:以“消费养老”、投资养老院等为名,大量发展会员,达到融资敛财的目的。

随着我国老龄化步伐加快,在政府鼓励民间力量参与养老事业的同时,市场上也出现一些打着“养老”幌子的模式,实则为圈钱圈地,甚至是行骗。

典型案例:“上海家帝豪消费养老”、“天权投资管理养老院项目”

传销的危害

传销不仅严重扰乱社会正常的经济秩序,而且还严重危害到社会稳定,对商业诚信体系和社会伦理道德体系也造成了巨大破坏。

1、扰乱市场经济秩序,侵害多个法律客体

传销活动往往伴随着偷税漏税、制假售假、走私贩私、非法集资、非法买卖外汇等大量违法行为,不仅违反国家禁止传销的规定,还违反了税收、消费者保护、市场秩序管理、金融、外汇管理等多个法律规定。

2、给参与者及其家庭造成伤害

传销给参与者造成经济损失的同时,给其家庭也造成巨大伤害。

3、引发刑事犯罪,给社会稳定带来危害

传销给绝大多数参加者造成血本无归,一些人员流落异地,生活悲惨,甚至跳楼轻生,还有一部分人员参与偷盗、抢劫、械斗、强奸、卖淫、聚众闹事等违法行为,给人民生命财产安全和社会稳定造成严重侵害。

4、对社会道德、诚信体系造成巨大破坏

由于传销人员发展对象多为亲属、朋友、同学、同乡、战友,其不择手段的欺诈方法,导致人们之间信任度严重下降,引发亲友反目,父子相向,甚至家破人亡。

法条链接

组织、领导传销活动罪《刑法修正案(七)》将组织、领导传销活动的行为入罪。

在刑法第二百二十四条后增加一条,作为第二百二十四条之一:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”

郑重提醒:

传销是牢笼,入局人变虫;传销发财是场梦,一旦陷入家财空!  一定要加强风险意识,珍惜生命,警惕传销!

内容来源:本文由防骗大数据(FPData)转载于聊城经侦,特此鸣谢!

防骗大数据部落ID:FPData
揭秘各类骗局、传销诈骗、金融诈骗、揭露黑幕、谣言破解、防骗支招、科普防骗知识。现已入驻企鹅四大平台,每天推送4篇精选内容,全平台同步更新。感谢您对我们的理解和支持,愿我们共同努力,维护良好网络社会秩序。官网:FPData.cc
热门文章
  1. NO.1 TVC实景场地租赁、独栋花园别墅、带泳池

    星space,在全上海地区提供各种实景场地租赁,市区江景房、独栋泳池别墅、市区顶楼泳池露台、学校、医院和老式厂房等场景,期待合作哦~ 每日生意火爆需要提前三天预定 订房热线

  2. NO.2 送奶茶时偶遇AJ鞋 外卖小哥直接穿走了

    送奶茶时偶遇AJ鞋 外卖小哥直接穿走了---快递小哥送了一杯9元的奶茶,凑巧“路过”看到一双AJ,喜欢得不得了,竟

  3. NO.3 火山口的茅台:12年经历4轮高管抓捕 缘何屡出腐败

    电视剧《洪武大案》戏到尾处,年老的明朝开国皇帝朱元璋叹了一口气:反了一辈子的腐,怎么还是有呢?  同样,12年来,茅台集团内部已...

  4. NO.4 跳上失控无人驾驶货车踩下刹车 网友点赞“飞车侠”

    一辆德隆X3000牵引车在路面上奔驰,一名男子追着车头,徒手拉开车辆右车门,奋力跃入车中,全程只用时56秒,却牵动人心……5月22日上午...

  5. NO.5 郑州北京京师教育再被举报包上名校家长被骗

    前不久,报道了郑州北京京师教育管城区店收钱包上名校落空,多名家长被骗惨一事,监管部门查出无证办学,下达停办通知书,近日,又有家...

  6. NO.6 广西百色一酒吧坍塌事故7名相关人员被刑拘

    广西百色一酒吧坍塌事故7名相关人员被刑拘---记者从广西壮族自治区应急管理厅了解到,截至21日9时,百色一酒吧屋

  7. NO.7 贵州茅台原董事长袁仁国被开除党籍开除公职

    贵州茅台原董事长袁仁国被开除党籍开除公职---记者22日从贵州省纪委监委获悉,日前,经贵州省委批准,贵州省纪委

  8. NO.8 【警惕】公安部点名虚假项目“金砖数字货币”,小心披着区块链的传销项目

    反传销网5月24日发布:5月20日,公安部20日公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织。在