湖南邵阳扫楼检查互金机构,有P2P分支涉嫌超范围经营

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12月4日,湖南省邵阳市金融办官方披露了市处非办会同市区多部门,于11月26日、29日对辖区互联网金融从业机构较为集中的重点楼宇开展“扫楼”检查的结果及相关处罚情况。“扫楼”中发现,有公司涉嫌诈骗、以投资虚拟货币等形式开展传销活动等问题;部分P2P网贷分支机构涉嫌超信息中介范围经营业务等情况。

 

此次共检查名称带有“金融”“投资”“信用”“信息”“咨询”等字眼的市场主体80家。其中5家企业无人办公或已经搬离;4家公司涉嫌超范围经营网络借贷信息中介业务;1家疑似传销活动。

 

目前,无互联网金融机构注册地在邵阳市辖内,但外地互联网金融机构设立关联分支机构,以信息咨询、撮合借款等名义开展网络借贷辅助性业务的情况较为普遍。检查中监管方发现,有部分P2P网贷分支机构涉嫌超信息中介范围经营业务的现象。

 

在“扫楼”过程中,邵阳市金融办同时发现,部分楼宇内有公司涉嫌诈骗、违规信用卡套现、以投资虚拟货币等形式开展传销活动等问题,部分公司存在对外招牌和执照信息不符,或者同一办公场所挂名多家公司的行为。

 

针对检查发现的问题,检查组通过宣讲法律、法规和相关政策、约谈公司负责人等方式督促相关公司依法依规经营,同时对存在问题的公司明确提出整改要求,部分问题要求公司负责人核实清楚后到市处非办说明情况。据悉,邵阳市下一步将严格落实属地责任,加强对辖内重点楼宇的管理,督促辖内公司依法依规经营。对“扫楼”中发现涉嫌违法的公司,将移交工商、公安等部门依法严厉处置。

 

据了解,自今年网络借贷信息中介机构合规检查工作开展以来,从事互联网借贷信息中介业务的公司已转变经营方式,将资质审查、贷款申请等线下流程全部转移到手机APP上,湖南邵阳市本地开设的分支只负责业务推广等工作,致使业务资料无从查看,业务监管、风险监控难度很大。

 

为进一步摸实市区从事互联网金融相关业务机构经营情况,掌握互联网金融风险专项整治工作主动权,11月26日、29日,邵阳市处非办会同市工商局、人民银行市中心支行、邵阳银监分局,以及大祥、双清两区金融、公安、工商等部门,对市辖区互联网金融从业机构较为集中的重点楼宇开展了“扫楼”检查,通过逐栋、逐层、逐户清查,摸清互联网金融风险情况。

 

 


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