北京金融局:正式启动京籍P2P网贷现场检查

网贷港湾 网贷港湾

10月11日,新京报记者从北京监管方获悉,北京地区P2P网贷现场检查工作,目前已正式启动。现场检查的原则为“边查边改、即查即改”,检查的范围是收到整改通知书并且提交自查报告的京籍P2P网贷机构。北京监管方预计将在接下来两个半月的时间内,对辖区内的网贷机构进行全面的现场检查验收。

 

据新京报记者了解,北京监管方在正式启动P2P网贷现场检查验收工作前,曾召开统一的内部培训会并制定出详细的培训手册。培训对象为参与行政检查的有关人员,主要包括区政府有关部门人员、第三方律师事务所及会计师事务所等中介机构、以及一些抽调的银行机构相关人员。培训手册的内容则明确涵盖,现场检查验收工作的标准与流程要求;在整个现场检查验收过程需要相关检查人员完成的主要工作项目及细节要求。

 

据参加培训会的人员透露,此次现场检查设立的标准非常严格,监管方将从严掌握。

 

此前,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室联合北京银监局,已经对辖区内P2P网贷机构进行过多轮的调研,也曾就机构各自存在的问题下发过整改意见书。但据新京报记者了解,相关的调研活动并非是对网贷机构的现场检查验收,不能与当前启动的现场检查工作等同而视。北京本次正式启动的P2P网贷现场检查验收,将按照全国统一的108项问题清单的规定来逐项执行。

 

新京报记者注意到,在9月7日北京金融局曾发布《自律检查、行政核查材料清单》,其中明确要求京籍P2P网贷机构提交“反洗钱和反恐怖融资制度”的文件清单。据悉,长期以来,北京地区对辖区内各类互金机构的“反洗钱和反恐怖融资”制度建设即设有相关要求。10月10日三部委发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,则将互金行业全面纳入反洗钱监控体系。


网贷港湾部落ID:wangdaigw-com
网贷新闻_热点P2P网贷新闻_及时了解网贷动态
热门文章
  1. NO.1 玄同:“金融界华为”的七年坚守

      近期华为公主孟晚舟女士和通信行业5G标准的话题不断刷屏,再次把一家伟大的中国企业华为带入公众的话题中心。  2018年世界500强榜单...

  2. NO.2 头条 | 疯狂的"东霖国际"背后随时让你倾家荡产,韭菜慎入

    防传卫士发布:韭菜一旦达到了生长盛期,无论怎样割,韭菜们都信心满满,前赴后继,茁壮成长。

  3. NO.3 拼多多遭举报涉“无照经营” 将加快布局第三方支付?

    关于商家举报的支付问题,拼多多方面称,此前已经进行了相应的信息披露。同时也在与监管方协商,在网联等清算主体出现后的新的行业解决方案,并进一步完善。

  4. NO.4 米缸金融逾期标理赔最新:平台、保险互甩锅

    米缸金融部分标的逾期事件仍在发酵。继安心财险称平台提交理赔材料不全导致无法赔付后,平台又公告直指安心保险阻碍理赔工作正常展开。事情源起今年8月投资人反映米缸金融出现大面积逾期,本应承担赔付责任的安心财 ...

  5. NO.5 P2P案追赃进展嫌犯前妻被抓 借款人、羊头被刑拘

    我投资的是P2P,怎么会变成非法集资呢?这是不少出借人苦恼的问题,标的信息并无造假,自己的投资资金来源也完全合法,投资到P2P网贷却被告知平台已经立案。这一点,根据经济日报报道,日前,公安部法制局局长孙茂利 ...

  6. NO.6 曝光|贝店被指利用传销模式运营 回应称社交电商还未被深刻了解

    防传卫士发布:社交电商今年以来备受关注,保持了较高曝光率,但多数平台的经营模式也受到质疑。近日,频频登上各种“独角兽”榜单的社交电商贝店就是其中一例。

  7. NO.7 P2P平台民爱贷被立案侦查 平台称将正常运营

    权威网贷门户讯:12月14日,有P2P平台民爱贷投资人向权威网贷门户爆料称平台民爱贷在官方群中发布消息称:民爱贷因部分投资人向警方寄送报案材料而接到松江区经侦支队平台被立案的通知。并反复声明平台将正常上班运 ...

  8. NO.8 翼勋金融现欠薪式裁员 钜宝盆有产品逾期3个月待收55亿

    近日,大量读者在