调查2|传销重点城市现状:长沙、廊坊、西安、南昌、贵阳

打传防骗 打传防骗

长沙:推动打传工作责任在基层落实




湖南省长沙市被列为传销重点整治城市后,市委、市政府高度重视,发挥协作联动和群防群治机制作用,推动打传工作责任在基层落实,有效遏制传销蔓延势头。

截至目前,长沙市共出动执法力量11501人次,捣毁传销窝点953个,遣返参与传销人员5875人,刑事立案160起,破案154起,刑事拘留551人。工商和市场监管部门办结案件5起,案值2188.71万元,罚没金额240.66万元。

长沙市充分发挥基层组织的积极性,加强对出租房屋和流动人口的创新管理,落实基层分类网格化,群防群控。为防止通信运营商的内部网、集团号系统为传销活动提供便利条件,市打传办约谈市联通公司负责人,把在清查行动中查获的涉传人员电话号码告知联通公司,并要求其对入网、加入集团号的各个环节自查自纠,发现问题马上整改。与此同时,该市严格落实各街道乡镇的直接责任人责任,要求各街道推行出租屋分色挂牌管理制度,通过以房找人、以房管人、以房管事,防止房屋出租给传销人员。

4月18日清晨,在长沙市政府统一部署下,由市打传办组织,工商和市场监管、公安、综治等部门联动,在各区县(市)同时开展打击传销专项执法行动,共检查场所716处,捣毁窝点131个,查处传销人员443名。5月24日,开福区人民检察院以涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪对“8·19”系列传销案中153名犯罪嫌疑人提起公诉。

长沙市岳麓区人民检察院提前介入侦查,依法以涉嫌组织领导传销活动罪、非法拘禁罪等罪名对以郑某、阙某为首的传销组织的107名犯罪嫌疑人批准逮捕。7月以来,市公安局全面出击,先后打掉3个以传销为名实施抢劫、非法拘禁的犯罪团伙,共捣毁传销犯罪窝点45个,刑事拘留犯罪嫌疑人286名。


廊坊:传销势头得到遏制


河北省廊坊市被列为传销重点整治城市后,市委、市政府把打击整治传销工作摆上重要议程,持续加大力度,保持高压态势,传销势头得到遏制。今年1至10月,全市捣毁传销窝点959处,教育遣返参与传销人员4434人,录入传销人员信息1480条;立刑事案件24起,采取刑事强制措施77人;3月以来传销警情呈逐月下降趋势,公安机关接传销类警情同比下降82%,工商和市场监管部门接传销投诉举报同比下降56%。

4月以来,廊坊市先后开展打击传销大排查行动、2018年传销集中整治行动、2018年打击传销清零行动等专项行动,始终以“七个全部”为打击传销工作目标,即宣传全部覆盖、举报全部核查、摸排全部到位、窝点全部清除、遣返全部回乡、案件全部办结、“创无”全部达标。全市坚持多措并举、多管齐下、标本兼治,坚持专项行动与“无传销社区(村)”创建活动一体推进,确保传销活动不出现反弹。

在加强对传统传销打击的同时,针对网络传销这一新型传销形式,廊坊市对传销举报及时分类处理,归集涉及网络传销的信息,进行汇总分析;主动开展信息检索,对相关可疑网站开展网上检查,加强跟踪监控;建立日常监管平台,结合网络商品交易监管工作,研发网络监管平台,对网络传销活动信息实时监控,加强违法线索的梳理和分析,锁定、查处网络传销案件。

各部门加强协作,交换信息,分析情况,研究对策,加强联动,协同作战。今年以来,廊坊市公安机关依托公安部云端系统集群战役模块,先后协助天津、广东、重庆、湖南等地侦办“云联惠”“悦花悦有”“中金博泰”等网络传销案件,有效净化了网络环境。


西安:重拳出击打防并举


陕西省西安市被列为传销重点整治城市后,市委、市政府部署在全市开展打击传销“清剿行动”。截至10月底,全市出动打传人员8478人次,开展现场宣传咨询活动496次,教育遣散参与传销人员2724人,录入系统黑名单481人,捣毁传销窝点554个,抓获传销人员2203人,破获传销案件38起。

5月初,西安市出台加强和改善营商环境“5+21”行动方案,把打传工作纳入其中。全市13个区县、8个开发区全部成立主要领导负责,综治、公安、工商和市场监管等部门联合组成的打传工作领导小组。

西安市各区县政府、管委会制定考评量化指标,指导社区、街办不断完善打击、规范、防控、管理工作。按照“逐区清理、逐片蹲守、重点突击、从严打击”的思路,该市坚持巡视盘查、逐楼逐户确认,对疑似涉传小区轮番排查,发现窝点立即清剿,全部实行“三停一换”(停水、停电、停气和换锁);把传销主要犯罪嫌疑人、骨干分子列为打黑除恶分子,依法进行刑事打击,打消其嚣张气焰。

全市公安、工商和市场监管部门组织精干执法队伍,白天进行“地毯式”排查清理,不留盲区和死角。同时,专门组织执法人员随机开展“零点行动、深更行动、黎明行动”,分别在0时、3时、5时联合多部门开展清剿行动。

西安市全面畅通各级各部门值班电话,严格落实首接负责制、受理责任制、回访督查制,确保登记不出错、信息不丢失、线索不断线;指定专人负责办理全国12315平台相关涉传投诉信息,做到及时收集、快速通报、果断处置;深入开展打击传销宣传教育进社区、进校园、进农村、进市场、进企业“五进”活动,注重宣传针对性、时效性,突出重点时段、重点人群、重点区域。


南昌:构建打击传销长效机制


南昌市被确定为传销重点整治城市后,当地把打击传销工作纳入综合治理、平安建设、文明城市考核和年终政府绩效考核的内容,同时采取多种措施,打击传销组织领导更加有力,整治行动更加自觉,部门协作更加密切,打击传销工作取得阶段性成果。

通过整治行动,执法部门分析发现,全市异地聚集式传销主要是以假借“1040政府项目”“自愿连锁经营”、资本运作、电子商务为幌子的“拉人头”式传销。全市12个县(区)和开发区(新区)中,投诉举报比较多的有4个,没有投诉举报的只有1个。针对这些现状,南昌市政府制定一系列方案,从排查窝点、分类打击、教育转化入手,坚持不分时段、多措并举、群防群控,构建打击传销长效机制。

一是建立群防群控的监管机制,充分发挥基层综治网络的作用,突出以社区为基点的综合防控工作。

二是建立信息监控共享机制。

三是建立日常监管机制,对酒店、城中村、城乡接合部等重点区域和场所实施重点监管,确保每月普遍检查一次,同时加强对出租屋和承租人的管理。

四是建立分类打击机制,把全市各县区涉传情况分为高危级区域、易发级区域和一般级区域,采取不同打击办法。

五是建立部门联动协作机制。

六是建立最严的工作机制,对涉传的出租房停水、停电和停止供应燃气。对已经告知出租房业主后,业主再次把房屋出租给传销人员的,予以行政拘留处理。

七是建立督导机制,对工作落实不力、工作滞后的单位,及时向党委、政府通报情况。

开展专项整治行动以来,公安机关接传销警情数同比下降40%;市场监管部门受理传销的投诉举报,二季度为57件,三季度为26件,同比减少5%。


贵阳:加强成员单位协同联动

贵州省贵阳市被列为传销重点整治城市后,市委、市领导先后作出指示,要求抓紧研究整治措施和方案,坚决把传销势头打下去。

贵阳市成立了以副市长陈小刚、魏定梅为双组长的打传领导小组,制定专项行动工作方案,形成以党委和政府主导、属地主责、政法主抓、部门配合、上下齐心、齐抓共管、群防群治的良好局面。

针对成员单位之间信息不共享、部门间联动力不强、对信息共享不够重视等问题,贵阳市通过贵州省电子政务网办公平台建立信息共享互换机制,加强单位之间的信息共享互换。如市工商局与市公安局通过平台共享了4次注册数据,公安机关将筛查到的企业异常行为反馈至工商和市场监管部门,加强打击传销成员单位之间的协同联动。


贵阳市工商局成立了领导小组,建立打传工作专班,并发挥大数据市场监测监管平台的作用,逐步完善对重点敏感企业进行异常分析的功能,6期舆情分析报告共涉及企业107家。贵阳市工商局将信息共享给公安、金融办等相关单位。

经进一步调查核实,107家企业中的贵州中锐达商业投资管理有限公司、贵州风雨情红大数据有限公司等11家企业被列入经营异常名录;贵州爱无尚区块链产业发展有限公司被认定组织策划传销,观山湖区市场监督管理局依法立案查处。

针对以披着“大数据”“区块链”等外衣,实际从事传销活动的企业,贵阳市工商和市场监管系统注册口严格审查并预警,对“车智汇”等涉嫌传销的市场主体办理各类工商登记业务予以限制。

今年1月至10月,贵阳市工商和市场监管系统共查处传销(直销)案件4328件;捣毁传销窝点3600个,清理房屋数量3560套,遣返涉传人员2.3万人次;线下实证、检查涉传企业1067户,将其中64户企业列入经营异常名录。

文章来源:打传规直联盟  

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