利好消息!多家问题平台有了新一步的进展

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牛板金

10月8日,在历经多日的“牛板金案件”终于有了新的进展。根据出借人方传来的消息,洪洞县公安局经济犯罪侦查大队组织出借人登陆“牛板金案件债权人信息核对平台”进行信息核对。洪洞县公安局经济犯罪侦查大队发来的信息称,根据浙江省公安机关提供的线索,犯罪嫌疑人王某某、陈某某、孙某某、胡某某、沈某某等人以江佐助金融信息服务有限公司的名义,在未经有关部门依法批准的情况下,虚构借款事实,于2015年11月起在网上开设“牛板金”P2P网贷平台,并通过百度、苹果应用商店等途径进行推广宣传,以投资利息年化7-11%为诱饵,向数万名不特定对象吸收资金。严重扰乱金融秩序,涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。根据上级公安机关通知,请你按以下步骤自行操作,以便尽快查清犯罪嫌疑人的犯罪事实,尽最大努力为您挽回经济损失。投资人在互联网登录“牛板金案件债权人信息核对平台”,网址:www.nbjzqr.com。在平合登录页面输入本人身份证号码,点击“登录”按钮进行登录。登录后,按照系统提示仔细查看并核对本人相关信息及投资情况,核对过信息后,点击“我已核对过以上信息”进行提交,如信息有误,请按系统提示上传相关材料。提交后请受害人耐心等待,并随时登录平台关注审核结果,直至查看信息页面显示“审核通过”。

饭饭金服

10月9日,嘉兴市公安局南湖区分局发布通报称,9月27日,警方对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司涉案人员进行统一抓捕,并对股东张某粉,高管汪某、陈某等8人依法采取刑事强制措施,目前案件正在进步侦办当中。通报显示,目前已成立饭饭金服”处置专班,组建资产管理小组,并聘请第三方审计机构对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司开展审计;公安机关已抽调精干警力成立专案组,对涉案人员开展讯问,力争尽快查清犯罪事实、查明资金去向。

好车贷

安徽省合肥市公安局包河分局官方微博近日发布情况通报,此前因涉嫌非法吸收公众存款被立案的好车贷平台又有最新进展。通报称,经查,平台资金主要用于还本付息、红包返利、行政开支、对外放贷、熊某个人挥霍以及高风险投资,其中用于境外股票投资已经产生亏损。案发后,警方第一时间聘请了司法审计机构开展司法审计工作,进一步查明资金流向。对于该案的主要涉案人员,警方透露,9月13日潜逃境外的安徽省长天资产管理有限公司(好车贷母公司)法人赵某山前往柬埔寨大使馆投案自首,现已被押解回国。对于其他涉案人员,警方对刑拘的车某某、曹某某、傅某某、丰某某四人提请包河区人民检察院批准逮捕,经包河区人民检察院批准,目前,车某某因涉嫌洗钱罪,曹某某、傅某某因涉嫌非法吸收公众存款罪和侵犯公民个人信息罪,丰某某因涉嫌集资诈骗罪被执行逮捕。 

石头理财

9月30日,据微信公众号“杭州公安”发布的消息,9月29日,杭州警方在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,省、市、区公安机关三级联动,通过国际和区际警务合作,成功将“石头理财”平台实际控制人张某(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。

合时代

9月30日,深圳经侦发布通报,9月30日上午,在深圳警方强大的法律震慑和政策攻心下,已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。

利民网

深圳市公安局南山分局930日通报了“利民网”案情最新进展,主要内容如下:

1.新增回款474万元,共计追回资金7562万元;

2.安排警力出差河南,对相关涉案账号进行调查取证,继续追查涉案资金走向;

3.南山警方将继续加大对利民网实际控制人孙某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。 

零钱罐

深圳市公安局南山分局9月30日通报了“零钱罐”案情最新进展,主要内容如下:

1.新增回款240万元,共计追回资金1866万元;

2.安排警力出差广州调取4家涉案银行账户,追查资金去向;

3.对两家借款企业进行约谈,敦促其加快还款进度;

南山警方将继续加大对涉案人员打击力度。

投之家

深圳市公安局南山分局9月30日通报了“投之家”案情最新进展,主要内容如下:

1.新增回款130万元,资金监管账户余额共计1.19亿元;

2. 南山警方本周对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电科技有限公司的资产采取查封措施,查封设备177件,原价8400万元,合计查封设备价值共计1.8亿元;

3.对采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民检察院批准逮捕;

4.梳理投之家公司预付款数据,对有预付款的20多家公司责令清退组进行追回。

本文仅阐述事件进展情况,排列顺序不分时间先后。




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